شهد العالم تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة من القرن العشرين فاق ما تم على مـدى
القرون السابقة، حيث بدأت مرحلة جديدة من النظام الدولي، وهي العولمة التي ترتب عليها
زيادة حركة النشاط الاقتصادي والانفتاح المالي والاتجاه إلـى تحريـر التجـارة الداخليـة
والخارجية،هذا التطور التقني والصناعي وغيره من العوامل خلق بيئة ملائمة لظهور أنواع
متعددة من الجرائم المستحدثة من أهمها غسيل الأموال وهي من أخطر الجرائم التي تهـدد
الأمن العالمي فضلا عن انعكاساتها الاقتصادية المدمرة لذا أصبحت محور دراسة ونقاش في
المحافل المحلية والإقليمية والدولية المهتمة بالجرائم الاقتصادية والأمـن الاجتمـاعي وتـم
الإقرار بضرورة مكافحة هذه الظاهرة كسبيل لدعم المعركة ضد الجريمة المنظمة، وعليـه
سنحاول من خلال هذا الفصل أن نبحث في ماهية غسيل الأموال وذلك بالتطرق إلى تعريف
غسيل الأموال في المبحث الأول، وخصائص وأسباب تجريمها في مبحث ثان، أما المبحـث
الثالث فنتناول فيه الآثار السلبية التي يخلفها هذا النشاط في جميع المستويات، أما المبحثـين
الرابع والخامس فنتناول فيهما على التوالي المراحل والأساليب المعتمدة في عمليـة غسـيل
هل تستطيع إلقتء نظرة على موقعنا قبل المغادرة؟ قد تجد شيئا يهمك!
سجل بريدك في القائمة ليصلك كل جديد
